betway必威体育

图片
头条 图片 本地 时事 原创 直播 betway必威体育 爱心 betway必威体育 我们相亲吧 电子报刊 西江月 网站建设 广告价目 公告
您的位置:梧州零距离网>> 理财>> 新闻 >>正文
     
工商银行梧州分行“四路并进”落实“断卡”行动
2022-05-16 18:10       梁玉娟

为全面贯彻落实公安部“断卡”行动部署会及总分行工作要求,严厉打击非法开办、贩卖银行卡违法犯罪活动,遏制电信网络新型违法犯罪案件发生,工商银行梧州分行抓实、抓细具体工作部署落实,稳步推进“断卡”行动开展。

该行积极分析辖内涉案账户风险特征、管控形势,以“涉诈涉赌可疑客户线上渠道交易控制”为切入点集体研讨应对措施,从管控策略、网点处理流程、对客机制、解释口径、投诉处理等环节逐一敲定,制定风险管理方案;安排各网点按照个金智能风控流程验证,要求全辖网点及时学习最新风控规则要求,熟练掌握“断卡”活动处理流程。收集各支行、网点日常高频问题、业务流程难点,解决线上渠道交易限额管理问题,帮助一线快速提升业务处理效率,落实风险治理工作的同时保证客户服务质量。

引导员工有效识别非法开办、贩卖银行卡等行为特征,做好客户准入关口的核查工作。牢记断卡行动要求,客户要求办卡、补卡、更换手机号码、开通手机银行、办理u盾,第一时间核查客户身份证件和手机号码真实性,对本地客户询问其办理业务目的,对异地客户要求其出示工作、生活、学习、居住、社保等证明,提示客户办卡要本人使用,不能出租出借出售等。对于多人陪同、办卡意图不明或是证明不足的情况,拒绝为其开户并出示断卡行动通知,做好解释工作。

强化银警互动,及时掌握最新工作要求,该行一方面严格把控个人账户新开户、电子银行新注册审核关,落实“五问两查”尽职调查,要求新开卡客户签订承诺书、观看警示教育视频,强化专业线监督指导,从源头上阻断犯罪分子实施诈骗的途径;另一方面加强与本地公安、反诈中心、政府部门、通信部门、监管机构的信息共享和沟通协调,对涉案账户的身份信息及手机号进行倒查,将可疑账户提前管控,提升专项行动效果和影响力。(梁玉娟)

编辑:陈虹熹

梧州零距离客户端

 
 
我也来说两句 0条评论 | 查看评论
 
 
会员登录名: 密码: 匿名发表
留言内容:
 
梧州日报社 版权所有 ? 2009-2021 All Rights Reserved.
桂ICP备08001990号 梧公网安备:45040000045号 广西壮族自治区互联网新闻信息服务备案许可证号:4510420100001
梧州零距离网版权与免责声明:凡本网注明“来源:梧州零距离网”的所有作品,任何媒体转载须注明出处,违者本网将追究其相关法律责任。
凡本网注明“来源:XXX(非梧州零距离网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递betway必威体育信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。